Ein externer Wirtschaftsprüfer musste die Gewinne der philippinischen Offshore-Gaming-Betreiber im Auge behalten, was nicht ungewöhnlich ist. Überraschend ist jedoch, dass der Wirtschaftsprüfer keine Gewerbeberechtigung hat. Die Vereinbarung wurde 2017 getroffen und das Unternehmen ist Global ComRCI.

Die Regierung beauftragte ein Unternehmen mit Erfahrung in der Untersuchung der Gewinne von Internet-Casinos mit der Durchführung dieser Aufgabe. Auch die Kapitalgesellschaft ist nicht ganz klar, da ihr die nötigen Papiere fehlten, etwa eine Niederlassungserlaubnis.

Wenn es um die Kriminalszene geht, ist das noch nicht alles; Um seine offensichtlichen Einnahmen zu steigern, arbeitet das Unternehmen auch mit einer Reihe von zwielichtigen Institutionen zusammen.

Was bei der Anhörung geschah: 

Die Anhörung fand am 23. Januar, einem Montag, statt. Der Vorsitzende des Senatsausschusses, Sherwin Gatchalian, und andere Mitglieder des Ausschusses haben die Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) befragt. Sie waren geröstet wegen der Vereinbarung mit einem Beratungsvertrag von 6 Milliarden P mit Global ComRCI, dessen Verantwortung es war, alle Offshore-Glücksspielgeschäfte auf den Philippinen im Auge zu behalten. Da die Aufzeichnungen des Unternehmens erhebliche Widersprüche enthielten, musste Pagcor diese sorgfältig prüfen.

In Bezug auf die Bedenken und Probleme in diesem Fall wird noch mehr kommen. Bei früheren Anhörungen wurden Steuerlecks entdeckt. Pagcor, POGOs und das Bureau of Internal Revenue meldeten alle Lecks in Höhe von 9,1 Milliarden Pesos. Die inkonsistenten Bruttospielerträge führten die Behörden zu diesem Schluss.

Laut Gatchalian hatte seine Forschungsgruppe herausgefunden, dass die Soleil Chartered Bank angegeben hatte, dass Global ComRCI über Vermögenswerte in Höhe von mindestens 25 Millionen US-Dollar verfüge. Es sind rund 1,3 Mrd. Pesos, was entscheidend ist, da Pagcor mindestens 1 Mrd. Pesos an verfügbarem Geld benötigte, als das Ausschreibungsverfahren für die Position begann.

Die zusätzlichen Probleme

Soleil war laut Bangko Sentral ng Pilipinas angeblich nicht auf den Philippinen registriert und durfte dort keine Geschäfte tätigen. Es gibt mehrere Berichte über verschiedene illegale Handlungen, an denen die Bank beteiligt ist.

Obwohl Global ComRCI seinen Firmensitz in Makati City hat, verfügt es nicht über eine Lizenz, um dort Geschäfte zu tätigen. Zu den mehreren Mitarbeitern von Pagcor bemerkte Gatchalian: „Ich weiß nicht, wie Sie hereingelegt wurden. Es sei denn, Sie wurden absichtlich hereingelegt.“

Der Vizepräsident für Rechtsangelegenheiten bei Pagcor, Roderick Consolacion, behauptete, dass alles erlaubt und die Ausschreibungsregeln klar seien. In Bezug auf das Fehlen der Unterlagen von Global ComRCI machte er keine weiteren Bemerkungen.

Als das Gericht ihn nach der Ursache der Probleme befragte, die die Firma in den letzten fünf Jahren hatte, sagte er nur: "Ja, Euer Ehren."

Beamte von Global ComRCI nahmen trotz Einladung nicht an der Anhörung teil.

Zu den Behörden von Pagcor sagte Gatchalian: „Der externe Wirtschaftsprüfer ist nicht seriös und nicht kompetent Drittprüfer nicht zertifiziert ist und ihm grundlegende Dinge wie Adresse und Niederlassungserlaubnis fehlen?