Kolmannen osapuolen tilintarkastajan piti seurata Filippiinien offshore-pelioperaattoreiden voittoja, mikä ei ole epätavallista. Odottamatonta on kuitenkin se, että ulkopuolisella tilintarkastajalla ei ole toimilupaa. Sopimus solmittiin vuonna 2017 ja liiketoiminta on Global ComRCI.

Hallitus palkkasi tehtävän suorittamaan yrityksen, jolla oli asiantuntemusta Internet-kasinoiden voittojen tutkimisesta. Yhtiö ei myöskään ole täysin selvä, sillä siltä puuttuivat tarvittavat paperit, kuten liikelupa.

Rikospaikalla ei ole vielä kaikki; kasvattaakseen näennäisiä tulojaan yritys tekee yhteistyötä myös useiden hämärien instituutioiden kanssa.

Mitä istunnossa tapahtui: 

Kuulemistilaisuus pidettiin 23. tammikuuta, maanantaina. Senaatin komitean johtaja Sherwin Gatchalian ja muut komitean jäsenet ovat kyseenalaistaneet Philippine Amusement and Gaming Corporationin (Pagcor). Ne olivat paahdettuja, koska järjestely 6 miljardin punnan konsultointisopimuksella Global ComRCI:n kanssa oli, jonka tehtävänä oli pitää silmällä kaikkia offshore-uhkapeliyrityksiä Filippiineillä. Koska yhtiön asiakirjoissa oli merkittäviä ristiriitaisuuksia, Pagcorin oli tutkittava ne huolellisesti.

Tämän tapauksen huolenaiheita ja ongelmia on tulossa lisää. Aiemmissa kuulemistilaisuuksissa on havaittu verovuotoa. Pagcor, POGOs ja Bureau of Internal Revenue ilmoittivat kaikki 9,1 miljardin punnan vuodoista. Epäjohdonmukaiset pelitulot johtivat viranomaisille tällaiseen johtopäätökseen.

Gatchalianin mukaan hänen tutkimusryhmänsä oli havainnut, että Soleil Chartered Bank oli sanonut, että Global ComRCI:llä oli vähintään 25 miljoonaa dollaria omaisuutta. Se on noin 1,3 miljardia puntaa, mikä on ratkaisevan tärkeää, koska Pagcor tarvitsi vähintään P1 miljardia rahaa, kun paikan tarjousprosessi käynnistyi.

Lisäongelmat

Soleilin väitetään olevan rekisteröity Filippiineillä, eikä sillä ollut lupaa harjoittaa liiketoimintaa siellä Bangko Sentral ng Pilipinasin mukaan. Pankkiin liittyvistä erilaisista laittomista toimista on useita tilejä.

Vaikka Global ComRCI:llä on yrityksen sijainti Makati Cityssä, sillä ei ole lupaa harjoittaa liiketoimintaa siellä. Gatchalian huomautti useiden Pagcorin työntekijöiden kanssa: "En tiedä, miten sinua huijattiin. Ellei sinua ole huijattu tarkoituksella.

Pagcorin lakiasioiden varajohtaja Roderick Consolacion väitti, että kaikki oli sallittua ja että tarjouskilpailusäännöt olivat selkeät. Global ComRCI:n paperityön puuttumisesta hän ei esittänyt lisähuomautuksia.

Kun tuomioistuin tiedusteli häntä yrityksen viimeisten viiden vuoden aikana ilmenneiden ongelmien syistä, hän sanoi vain: "Kyllä, teidän kunnianne."

Global ComRCI:n virkamiehet eivät osallistuneet kuulemiseen kutsusta huolimatta.

Pagcorin viranomaisille Gatchalian sanoi: "Kolmannen osapuolen tilintarkastaja ei ole hyvämaineinen eikä pätevä. Kuinka voit odottaa meidän uskovan, että heidän meille tietojen muodossa antamansa tiedot ovat luotettavia, kun kolmannen osapuolen tilintarkastaja ei ole sertifioitu, ja siltä puuttuvat perusasiat, kuten osoite ja yrityslupa?